永高股份有限公司


  证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2019-065

                           永高股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议
                                 公     告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十五次会
议于2019年10月24日上午8：30在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议
议案）已于2019年10月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董

事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三季
度报告全文》及正文

     关于《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月25日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、证券日报》、中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司
以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

     《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告》详见
2019年10月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消全资子
公司天津永高塑业发展有限公司资产抵押向银行申请授信的议案》。

    2019年6月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以子公司
                                                                永高股份有限公司


资产抵押向银行申请授信的议案》。公司拟以公司全资子公司天津永高塑业发展有限
公司（以下简称“天津永高”）位于开发区汉沽现代产业区彩云东街58号，不动产权证
号为：房地证津字第114031402871号，房产面积为70,265.17㎡，土地面积为199,677.5

㎡，抵押给浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）申请
金额不超过 18,915 万元（壹亿捌仟玖佰壹拾伍万元整）的授信。起止时间为2019
年7月10日到2022年7月9日
    由于浙商银行台州分行的异地抵押政策变化，暂时无法办理异地抵押手续，故
公司决定取消原天津永高的不动产抵押给浙商银行台州分行。本次取消资产抵押尚未

办理抵押登记手续，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产
生不利影响。
     （四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    公司董事会认为：公司依照财政部颁布的《修订通知》的规定，对公司会计政策

进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地
反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及
股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。同意公司本次会计政策变更。
     《关于会计政策变更的公告》详见2019年10月25日公司在指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                                                      永高股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年十月二十四日