永高股份有限公司

证券代码：002641          证券简称：永高股份          公告编号：2020-031

                         永高股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议
                                公    告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十八
次会议于 2020 年 4 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审
议议案）已于 2020 年 4 月 3 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事
会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议。会
议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性存款或购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司 4 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的
核查意见。

    三、备查文件
                                                   永高股份有限公司

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。


                                          永高股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月九日