证券代码：002642               证券简称：荣之联            公告编号：2017-035



                   北京荣之联科技股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况
    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第三十六次会议通知于2017年4月20日以书面通知的方式发出，并于2017年4月25
日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11
人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    出席会议的董事认真审阅了《2017 年第一季度报告正文》与《2017 年第一
季度报告全文》等资料，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年第一季度报告正文》与《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》同时登载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    2、审议通过《关于以资产抵押及子公司提供担保的方式向银行申请综合授
信的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意在已批准的 2017 年度信贷计划额度内，公司向北京银行上地支
行申请综合授信人民币 3 亿元，以坐落于海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002 及
12 层 1202 号的房地产以及相应土地使用权作为抵押物，且全资子公司北京车网
互联科技有限公司为公司提供 100%连带责任保证，综合授信及担保期限均为三
年，自与银行签订综合授信合同之日起计算。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》



    特此公告。




                                      北京荣之联科技股份有限公司董事会
                                                二〇一七年四月二十七日