证券代码：002642            证券简称：荣之联            公告编号：2017-043



                     北京荣之联科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监
事会第一次会议通知于2017年5月5日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017
年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、审议情况

    经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经与会监事讨论，一致同意选举赵俊女士为公司第四届监事会主席，任期与
本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。
    赵俊女士简历见附件。


    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                        北京荣之联科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年五月十一日


                                    1
  附件：




                              简       历


    赵俊，女，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2001
年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任财务部门会计、人力资源部薪
酬福利专员职务，现任公司人力资源部薪酬福利主管，担任公司职工代表监事。

    赵俊女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站核查，赵俊女士不属于失信
被执行人。




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