证券代码：002642               证券简称：荣之联          公告编号：2017-070

                    北京荣之联科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予
第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对限制性股票激励计划本次可解锁激励对象名单进行核查后认
为：公司139名激励对象解锁资格合法有效，可申请解锁的限制性股票数量为
238.164万股，满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意办理
本次解锁手续。


    2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对
公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公
司部分激励对象因出现离职或2016年度不符合个人解锁条件等情形，根据《北京
荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激
励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计42.66万股回购注销，涉及激励
对象共计27人，符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》以及
有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。


    三、备查文件


    1、《第四届监事会第三次会议决议》



    特此公告。




                                        北京荣之联科技股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年七月十二日