证券代码：002642            证券简称：荣之联            公告编号：2018-062



                   北京荣之联科技股份有限公司
                      关于聘任总经理的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2018年8月
28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名王东辉先生为公司
总经理的议案》，经公司提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任公司董事
长王东辉先生担任公司总经理，负责公司整体经营工作，任期与本届董事会任期
一致，王东辉先生简历见附件。

    公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了明确的独立意见，独立董事认
为：公司拟聘任公司董事长王东辉先生为总经理，符合公司发展战略，聘任程序
符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

    特此公告。



                                       北京荣之联科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年八月二十九日
附件：
                              简历
    王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、
清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大
学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻
读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000
年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣
之联科技有限公司，现任公司董事长。

    王东辉先生直接持有公司股份117,608,893股，王东辉先生与夫人吴敏女士通
过资产管理计划共同间接持有公司股份3,396,246股，为公司实际控制人。与公司
拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之
五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；不存在被列入失信被执行人
名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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