证券代码：002642              证券简称：荣之联                 公告编号：2019-015



                   北京荣之联科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于 2019 年 2 月 21 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019 年 2
月 26 日在公司 8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为使财务报表更加公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，执行稳健、谨慎的会计政策，
公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后，判断公司的部分存货、应收账
款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象，按照《企业会计准则》的规
定，2018 年度公司拟计提资产减值准备合计 107,002.75 万元，计入公司 2018 年
度损益，相应减少了公司 2018 年的净利润，同时公司 2018 年度合并报表归属于
母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少 107,002.75 万元。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于计提资产
减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于解聘部分高级管理人员的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司遵循精简高效的原则于 2019 年进行了组织结构调整，重新划分了原有
的业务及职能部门。为配合公司经营团队调整、提高管理效率，公司董事会拟同
时对高级管理人员的数量和结构进行相应调整。经公司第四届董事会第二十二次
会议审议通过后，公司董事会同意解聘朱斌先生、吴烜先生、罗力承先生、丁洪
震先生、Wu Huan 先生、张春辉先生、韩炎先生、程尧先生的副总经理职务。

    本次职务调整后，公司高级管理人员的构成情况如下：


      序号           姓名                           职务

        1           闫国荣                         总经理

        2           鞠海涛                 副总经理、财务总监

        3            邓前                 副总经理、董事会秘书

        4            方勇                         副总经理

        5           霍向琦                        副总经理


    本次职务调整后，除张春辉先生外，其余前述人员转任公司其他岗位，仍在
公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》的相关规定，高级管理人员在任期届满前离职，应当在其就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

    （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于解聘部分
高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                 北京荣之联科技股份有限公司董事会

                                           二〇一九年二月二十八日