北京荣之联科技股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

   根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现对第四届董事会第二十六次会议审议的以下事项发表独立意见：

    一、关于《变更募集资金用途并永久补充流动资金》的独立意见

    经核查，我们认为，公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的
相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司变更募
集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需
求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营实力，
符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情
况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提
交公司股东大会审议。

    二、关于《提名李南方先生为公司独立董事候选人》的独立意见

    经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司拟提名李南方先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满。经审查独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，
我们认为：本次提名的第四届董事会独立董事候选人符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董
事工作细则》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事
职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，同意将该事项提交股东大会审议。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事签字：




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         李   全




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         王   琳




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         伍利娜




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