证券代码：002642                证券简称：*ST 荣联    公告编号：2019-049


                    北京荣之联科技股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监
事会第十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019
年7月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意
提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计
算项目”（以下简称“生物云项目”或“项目”）中剩余募集资金30,434.62万元及
理财收益和利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变
更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意
公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次
临时股东大会审议。

    《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

                                        1
    2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意提交公司股东
大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于闻倞女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运
作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经表决，同意提名刘峥女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

    本项议案须提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人获股东大会审议
通过后，将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

    《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。



     特此公告。




                                        北京荣之联科技股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年七月十日




                                    2
附件：


                          监事候选人简历

    刘峥，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2007 年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任经营管理部经理职务。
    刘峥截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




                                  3