万润股份:第四届董事会第十八次会议决议公告2020-02-25
证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-002
中节能万润股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事
一致同意,公司第四届董事会第十八次会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式
召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于 2020 年 2 月 21 日以
电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其
他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通
过了如下决议:
一、审议并通过了《万润股份:关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫
情的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《万润股份:关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》详见巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件:公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日
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