证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2020-003



                      中节能万润股份有限公司

       关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   捐款事项概述


    自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，中节能万润股份有限公司（以下简称“公
司”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极投身疫情防控工作，切实保

护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。为积极履行企业社会
责任，共同抗击疫情，公司及公司子公司计划合计向武汉市红十字会捐助防疫专
项资金 500 万元用于支持疫情防控工作。其中，公司捐助资金 300 万元，公司控
股子公司烟台九目化学股份有限公司计划捐助资金 100 万元，公司全资子公司烟
台万润药业有限公司计划捐助资金 50 万元，公司全资子公司烟台海川化学制品
有限公司计划捐助资金 50 万元。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《董事会议事
规则》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、   本次捐款对公司的影响


    本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影

响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法
权益的情况。



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特此公告。


                 中节能万润股份有限公司
                        董事会
                    2020 年 2 月 25 日




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