证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2017-039



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2017 年 10 月 20 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 9
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过了《2017 年第三季度报告》全文及正文。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2017 年第三季度报告》全文、《2017 年第三季度报告》正文详见 2017 年
10 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告》正文同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    特此公告。


    备查文件：公司第六届董事会第十三次会议决议。




                                        兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                            二〇一七年十月二十日