证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2017-044



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2017 年 12 月 22 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 19
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    为了更好的适应公司未来业务发展的需要，拟变更瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 1 月 9 日下午 14：00 在兰州市城关区佛慈大街 68 号公
司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2018 年第一次临时股东
大会。

    会议事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

                                     1
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。


    备查文件：公司第六届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                  兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                       二〇一七年十二月二十二日




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