证券代码：002644          证券简称：佛慈制药         公告编号：2018-023



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2018 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 13
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年第一季度报告全文及正文》详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。


    备查文件：公司第六届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                      兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                           二〇一八年四月二十五日