兰州佛慈制药股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我
们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相
关文件资料后，现对以下第六届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见：
   一、关于对 2018 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：公司编制的《2018 半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管
理的相关规定，真实、客观地反映了公司 2018 半年度募集资金存放与使用的实
际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    二、关于对 2018 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外
担保的独立意见
    经核查，我们认为：2018 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况，不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情形。



   （以下无正文）
    （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十九次会议相关事项独立意见》之签字页）




          宋   华                 石金星                 刘志军




                                     二〇一八年七月二十七日