证券代码：002644          证券简称：佛慈制药             公告编号：2018-057



                    兰州佛慈制药股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会现场会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 14：00 在兰州新区华山路
2289 号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石
爱国先生主持。
    本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2018
年 12 月 6 日—2018 年 12 月 7 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 12 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 6 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份总数 314,724,176
股，占公司有表决权总股份的 61.6313%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292 %；通
过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 10,500 股，占公司有表决权总
股份的 0.0021%。本次参与投票的中小投资者股东共 4 人，代表股份 10,500 股，
占公司有表决权总股份的 0.0021%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 314,713,676 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9967%；反对 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权
200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
       其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0952％；弃权
200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9048％。
       该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    上述议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见 2018
年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
       四、备查文件目录
       1、兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告


                                          兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月七日