证券代码：002644          证券简称：佛慈制药          公告编号：2019-014



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1.本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2.本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会现场会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）14：00 在甘肃省兰州市兰州新区华
山路 2289 号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事
长石爱国先生主持。
    本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2019
年 4 月 1 日—2019 年 4 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 4 月 2 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00 至 2019 年 4
月 2 日 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    2.出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份总数 326,669,676
股，占公司有表决权总股份的 63.9705%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292 %；通
过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 11,956,000 股，占公司有表决
权总股份的 2.3413%。本次参与投票的中小投资者股东共 4 人，代表股份
11,956,000 股，占公司有表决权总股份的 2.3413%。
    3.公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
    关联股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司持有表决权股份 314,713,676
股，对该议案回避表决。
    表决结果：11,956,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：11,956,000 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 0％；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；0 股弃权，占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
    上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见 2019
年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1.兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2.甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                         兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 2 日