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公司公告

佛慈制药:第六届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-25  

						证券代码:002644          证券简称:佛慈制药           公告编号:2019-016



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日以
书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 6
名,实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议,通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《2019 年第一季度报告全文及正文》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。


    备查文件:公司第六届董事会第二十六次会议决议


    特此公告。




                                       兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 24 日