佛慈制药:第六届监事会第十六次会议决议公告2019-04-25
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书
面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议,通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2019 年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见
如下:公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务,
没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019 年 4 月 24 日