证券代码：002644              证券简称：佛慈制药              公告编号：2019-021



                        兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2019 年 7 月 24 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 12
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

    与会董事经过审议，通过以下议案：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告及报告摘要》
    《 2019 年 半 年 度 报 告 》《 2019 年 半 年 度 报 告 摘 要》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 7 月 26 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表

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格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业
财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准
则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期

间的财务报表。根据修订要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调
整。

    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度
的规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制
度》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
进行修订。

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：公司第六届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。




                                兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        2019 年 7 月 25 日




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