证券代码：002644         证券简称：佛慈制药           公告编号：2019-028



                     兰州佛慈制药股份有限公司

                     关于董事、总经理辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 16

日收到董事、总经理孙裕先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，孙裕先生

申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委

员以及总经理职务。孙裕先生辞职后，不再担任公司任何职务。

   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时生效。孙裕

先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常运行。截止本公告披露日，孙裕先

生未持有公司股份。

   孙裕先生自担任公司董事、总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会

对孙裕先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



   特此公告。




                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        2019 年 9 月 16 日