佛慈制药:第六届董事会第二十八次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-029
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次
会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 11
日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事
5 名,实际参与表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议,通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2019 年第三季度报告全文及正文》详见 2019 年 10 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件:公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2019 年 10 月 23 日