证券代码：002644           证券简称：佛慈制药          公告编号：2019-030



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第六届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会

议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 11 日以
书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

    监事会审阅并同意《2019 年第三季度报告全文及正文》，并出具结论性意见
如下：公司 2019 年第三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，
没有发生提前泄露第三季度报告内容的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第六届监事会第十八次会议决议


   特此公告。


                                     兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                            2019 年 10 月 23 日