证券代码：002645          证券简称：华宏科技          公告编号：2017-046


                     江苏华宏科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、监事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以通讯
方式召开了第五届监事会第四次会议，会议通知于 2017 年 7 月 28 日以专人送
达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。

    表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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    表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企
业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的
合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和
净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。




   三、备查文件：

    1、公司第五届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                              江苏华宏科技股份有限公司

                                                         监事会
                                                  二〇一七年八月八日




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