证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-028
江苏华宏科技股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2018 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公
告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年
5 月 15 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日
15:00。
3、现场会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
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5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括
代理人）14 人，代表有表决权的股份为 151,903,490 股，占公司有表决权股份总数
的 72.5267%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的股
份为 151,859,390 股，占公司有表决权股份总数的 72.5056%；
（2）通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股
份为 44,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0211%；
（3）参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他
股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）共 5 人，代表有表决权的股份 44,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0211%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了
本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 13,500 股，占出席
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会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 25,600 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.02%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 18,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 41.95%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 25,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 58.05%。
（五）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 18,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 41.95%；反对 25,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
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（六）《关于<2017 年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（七）《关于 2018 年度独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 18,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 41.95%；反对 25,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
（八）《关于授权总经理办理 2018 年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 13,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获得通过。
（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》；
表决结果：同意 151,897,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,600 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 87.53%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 5,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.47%。
（十）《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 151,877,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
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反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 18,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 41.95%；反对 25,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了张露文律师、姚思静律师出席并见证了本次股东
大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2017 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
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