证券代码：002645             证券简称：华宏科技           公告编号：2018-041


                         江苏华宏科技股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日以通讯方
式召开第五届董事会第十次会议，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以专人送达及电子
邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实
际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2018 年
半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
   《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。


    三、备查文件

    公司第五届董事会第十次会议决议。
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特此公告。




                 江苏华宏科技股份有限公司

                           董 事 会

                   二〇一八年八月二十九日




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