证券代码：002645         证券简称：华宏科技          公告编号：2018-042


                     江苏华宏科技股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、监事会会议召开情况
    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日以通
讯方式召开了第五届监事会第十次会议，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。

    表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规。



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三、备查文件：

1、公司第五届监事会第十次会议决议。



特此公告。




                                      江苏华宏科技股份有限公司

                                                监事会
                                        二〇一八年八月二十九日




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