证券代码：002645            证券简称：华宏科技       公告编号：2018-044




                         江苏华宏科技股份有限公司

                 关于注销部分募集资金专用账户的公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1908 号《关于核准江苏华宏科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏华宏科及股份有限公司（以下
简称“公司”）由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）采用网下询
价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，
每股面值 1 元，发行价格为 27.00 元/股，共募集资金总额 450,090,000.00 元。扣除
承销费用 24,572,385.00 元后的募集资金为人民币 425,517,615.00 元，由齐鲁证券
于 2011 年 12 月 15 日汇入公司账户。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费
用 9,358,418.52 元后，公司实际募集资金净额为人民币 416,159,196.48 元。江苏公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进
行了审验，并出具苏公 W[2011]B126 号验资报告。
    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2356 号）文核准，
公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）19,709,412 股募集配套资金，
每股发行价格为 15.83 元，募集配套资金总额为 311,999,991.96 元。江苏公证天业
会计师事务所有限公司对公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到位情
况进行了审验，并出具苏公 W[2015]B181 号验资报告。
   独立财务顾问（主承销商）华西证券股份有限公司收到公司配套募集资金非公开
发行股票认购对象缴纳的出资款扣除其证券承销费等费用 10,000,000.00 元后，余额
301,999,991.96 元于 2015 年 11 月 13 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司江阴
                                      1
周庄支行开立的 10641601040018830 银行账户。
    扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计
11,117,820.76 元后，公司实际募集资金净额为人民币 300,882,171.20 元。


    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《江苏华宏科技
股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，
对募集资金实行专户存储。
    公司首次公开发行股票时，连同保荐机构齐鲁证券与中国农业银行股份有限公司
江阴周庄支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业银行周
庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄
支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行签订《募集资金三方监管协议》。公
司于 2012 年 1 月 20 日公告了该协议相关内容。（《关于签订募集资金三方监管协
议的公告》详见 2012 年 1 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2012－006 号）。
    公司向特定对象非公开发行股份时，与华西证券股份有限公司（独立财务顾问）、
中国农业银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2015
年 11 月 21 日公告了该协议相关内容。（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
详 见 2015 年 11 月 21 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2015－086 号）。
    上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。
    公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

               开户银行                      银行账号       募集资金专户用途

                                首次公开发行股票

                                                          废旧金属再生处理中小
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行   641601040011884
                                                          型设备技术改造项目

                                        2
                                                               废旧金属再生处理大型
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行   32001616138059002645
                                                               装备产业化项目
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄                           非金属打包、压缩设备
                                       018801160001181
支行                                                           技术改造项目

上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行   92010154720000700       工程技术中心建设项目

中国工商银行股份有限公司江阴支行       1103027929200066976     超募资金专户

中国银行股份有限公司江阴周庄支行       532659358567            超募资金专户

                             向特定对象非公开发行股份

                                                               购买江苏威尔曼科技有
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行   10641601040018830
                                                               限公司 100%股权

    公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。


    三、募集资金专用账户注销情况
   鉴于公司首次公开发行股票在江苏江阴农村商业银行周庄支行、上海浦东发展银
行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份
有限公司江阴周庄支行募集资金专用账户存放的募集资金已按计划使用完毕，全部
用于承诺投资项目或法定程序变更后的投资项目，上述募集资金专用账户将不再使
用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。


    特此公告。




                                                         江苏华宏科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             二〇一八年八月二十九日




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