证券代码：002645             证券简称：华宏科技       公告编号：2018-055

                       江苏华宏科技股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2018 年 12 月 21 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2018
年 12 月 28 日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江
苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久
补充流动资金的议案》

    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息 1,205.49
万元（具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理
层注销首次公开发行募投项目剩余资金账户。《关于首次公开发行募投项目结项
并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》披露在 2018 年 12 月 29 日
的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第十二次会议决议


    特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
           董事会
二〇一八年十二月二十九日