2018 年度董事会工作报告



                        江苏华宏科技股份有限公司

                         2018 年度董事会工作报告


    2018 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，秉
持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利
益和员工的合法权益不受侵犯。公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法
人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；在经营管理方面，董事会积极推
动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的
工作任务，保证了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇
报如下：
    一、2018 年度经营情况分析
                           主要会计数据和财务指标

       项目                2018 年            2017 年        增减变动幅度

  营业总收入（元）     1,915,918,137.18   1,299,942,959.61       47.38%


   营业利润（元）      187,428,392.41     133,584,374.89         40.31%


   利润总额（元）      187,982,292.06     144,419,105.55         30.16%


归属于上市公司股东的
                       157,072,277.49     123,897,941.52         26.78%
    净利润（元）


 基本每股收益（元）        0.4411             0.3480             26.75%


加权平均净资产收益率        9.00%              7.67%              1.33%


                         2018 年末          2017 年末

    总资产（元）       2,552,068,404.33   2,235,551,600.85       14.16%


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归属于上市公司股东的
                       1,815,727,776.37   1,674,150,925.10        8.46%
  所有者权益（元）


    2018 年，公司实现营业总收入 19.16 亿元，同比增长 47.38%；归属于上市
公司股东的净利润 1.57 亿元，同比增长 26.78%。
    二、2018 年度经营管理回顾
    2018 年，国内外经济形势错综复杂，面对国际贸易保护主义势力抬头，国
内经济下行压力增大等诸多不利因素影响，公司上下全体员工积极应对，克服各
种困难，2018 年，公司两大业务板块均取得了快速的突破与发展，实现了真正
意义上的双轮驱动。
    （一）再生资源行业持续向好，废钢加工设备业务实现新突破
    2018 年，国内供给侧结构性改革和行业去产能成果显著，钢铁行业供需两
旺，行业利润总体回升。同时，社会废钢铁资源总量不断增加，废钢铁消耗量、
废钢铁应用比例不断提高。环保法实施和环境督查力度的不断加大，全国各地碳
排放交易系统的建立也为钢铁企业“多吃废钢少吃铁矿石”创造条件，助力废钢
铁产业的发展。凭借在废钢加工设备领域的多年精耕，公司紧紧抓住这一重要的
历史机遇。2018 年，公司再生资源板块实现主营业务收入 13.10 亿元，同比增
长 86.43%。2018 年 8 月 9 日，公司以人民币 3000 万元收购北京中物博汽车解体
有限公司 100%股权，开拓报废汽车拆解领域的同时，未来也将与公司原有业务
产生更好的协同效应，使得公司再生资源板块产业链条得到延伸。
    （二）直面市场竞争，电梯部件板块发展稳健
    2018 年，国内经济增长幅度逐渐放缓，电梯整梯与电梯部件行业面临的竞
争进一步加剧。公司根据年初制定的发展战略和经营目标，实行“开源节流”。
一方面积极利用各种有效资源，努力开拓新市场，客户数量和质量都得到进一步
提高；同时，公司通过采取对供应商下达降本指标、制定合理采购计划、控制库
存等方式，进一步降低产品生产成本，增加产品竞争力。公司还对原有加工中心
和产线进行了重新规划布局，缩短了物料、产品的周转时间，实现了人员的集中
管理，使生产效率得到提升。2018 年，公司电梯部件板块实现主营业务收入 5.90
亿元，同比增长 2.12%。


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    三、公司董事会日常工作情况
    （一）董事会运行情况
    2018 年，公司董事会共召开 7 次会议；其中于 2018 年 8 月 9 日，公司召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购北京中物博汽车解体有
限公司 100%股权的议案》，并已经完成工商变更。此次收购完成后，将开拓公司
报废汽车拆解业务领域，有助于延伸公司再生资源板块产业链条，有利于再生资
源板块的战略布局，同时增强公司的综合竞争力和影响力，对公司未来发展有着
积极的促进作用。
    董事会审计委员会召开了 4 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会
议；董事会提名委员会召开了 2 次会议；董事会战略委员会召开了 2 次会议。公
司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法
规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责
的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行自身职责。
    （二）董事会专业委员会履职情况
    2018 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性
文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2018 年，各专门委员会履职情况如下：
    1、审计委员会
    2018 年，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放
与使用情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经
营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情
况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应
当前公司生产经营实际情况的需要。
    在 2018 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审
计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。
年度会计报表审计束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机
构的聘任进行了审议。
    2、提名委员会
    2018 年，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管


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理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员
具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作；并按照《公司章程》及
其他法律法规、相关制度及时对公司总经理提名的新任高级管理人员的考察，严
格审核高级管理人员的任职资格。
    3、薪酬与考核委员会
    2018 年，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了
审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；
同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并
完善了绩效考核体系；进一步促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，
促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。
    4、战略委员会
    2018 年，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经
营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出
宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳
健发展提供战略层面的支持。
    （三）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权
力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面
均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。
    （四）信息披露情况
    2018 年度，华宏科技严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券
交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、准确、完整和及时的原则，向股东
和社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告
53 则。公司通过编制定期报告，向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。
    （五）投资者关系管理情况
    2018 年，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、


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接受日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资
者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通
桥梁。
    四、2019 年公司董事会重点工作
    2019 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司价值最大化。
董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策公司重大事项。
    根据资本市场相关规范要求，董事会还将进一步积极提升公司的规范运作和
治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行法定信息披露义务，确
保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，同时增加自愿性信息披露内容；
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便
于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                              江苏华宏科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                二〇一九年四月二十三日




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