华宏科技：关于召开2018年度股东大会通知的更正公告2019-04-26
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-017
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于提请召开公司 2018
年度股东大会的议案》，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过；《关于召
开 2018 年度股东大会通知的公告》文件已刊登于 2019 年 4 月 25 日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经事后审核发现，由于工作人员疏忽，《关于召开 2018 年度股东大会通知的
公告》中的附件 1 《参加网络投票的具体操作流程》中 三、通过深交所互联网
投票系统投票的程序中的互联网投票系统结束投票时间年份有误，为不影响投资
者通过互联网系统参与公司 2018 年度股东大会的投票，现对相关内容更正如下：
更正前：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 5 月 24 日（现场股
东大会结束当日）下午 15：00。
更正后：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股
东大会结束当日）下午 15：00。
本次更正事项仅为公司召开 2018 年度股东大会通知中的互联网投票结束时间
年份更正，不涉及其他信息的变更。公司已对公告中相应内容做相应调整，详见
附件《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告（更新后）》。公司对本次更正事
项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前
核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
附件
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议董事会会议审议通过，公司决定于 2019 年 5 月 24日（星期五）召开 2018
年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则
以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2019年5月24日（星期五）下午2：30。
（2）网络投票时间：2019年5月23日15:00—2019年5月24日15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月24日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月23日15:00—2019年5月
24日15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准
6、股权登记日时间：2019年5月20日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东
大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2019年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
议案 4、议案 5、议案 7、议案 9需对中小投资者的表决结果单独计票并披
露；议案10属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
（二）公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将
在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》于2019年4月25日的刊登的相关内容。
（四）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小
投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计
票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统
100 √
一表决
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于<2018 年度报告及其摘要>的议案》 √
7.00 《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》 √
《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关
8.00 √
事宜的议案》
9.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》 √
10.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记方式
（一）登记时间：2019年5月23日（星期四）（8：30-11：30，14：30-17：
30）。
（二）登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2019
年5月23日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市澄杨路1118号公司。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、参会回执
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： “362645”。
2、投票简称：“华宏投票”。
3、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见： 同意、反对、弃权。
4、投票注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股
东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏
科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应
的项目填写股份数额）：
表决意见
序号 议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于<2018 年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》
《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的
8
议案》
9 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件 3：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年5月24日（星期五）下
午2:30举行的2018年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身
份证复印件。
