证券代码：002645             证券简称：华宏科技          公告编号：2019-059


                         江苏华宏科技股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日以现场
和通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，会议通知于 2019 年 9 月 28 日以专人

送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会审议情况

    1、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

    为满足北京中物博汽车解体有限公司（以下简称“中物博”）的经营发展需要，
同时为了优化其资产负债结构，提升市场竞争力，增强盈利能力，同意公司将对中物
博 7,592 万元的债权转作对中物博的出资，增资后中物博注册资本将由人民币 408 万
元增加至人民币 8,000 万元。本次增资完成后，公司对中物博持股比例不变，中物博
仍为公司的全资子公司。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十九次会议决议。



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特此公告。




                 江苏华宏科技股份有限公司

                           董 事 会

                    二〇一九年十月十一日




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