证券代码：002646                 证券简称：青青稞酒              公告编号：2017-051



                          青海互助青稞酒股份有限公司
                       第三届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日上午 09:00，在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三
届董事会第六次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 8 月
11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自出席会
议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、王兆三、张劭先生，独立董事方
文彬、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
       1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    《2017 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
       2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成
9 票；无反对票；无弃权票。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    公司独立董事对本专项报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
    《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

       4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届董事会第六次会议决议。




       特此公告。


                                                         青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                               二〇一七年八月二十二日