证券代码：002646                 证券简称：青青稞酒                公告编号：2017-073



                           青海互助青稞酒股份有限公司
                        第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日上午 09:00，在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三
届董事会第八次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 11
月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自出席
会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 6 人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事方
文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于孙公司中酒云图（北京）网络技术有限公司增资扩股暨关联交易的议
案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
    关联董事李银会先生回避表决。
    《关于孙公司中酒云图（北京）网络技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：赞
成 7 票；无反对票；无弃权票。
    关联董事李银会先生、王君先生回避表决。
    《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届董事会第八次会议决议。




    特此公告。


                                                     青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年十一月二十二日