证券代码：002646                       证券简称：青青稞酒                       公告编号：2018-011



                            青海互助青稞酒股份有限公司
                         第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日上午 09:00，在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三
届董事会第十次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 2 月
24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席董
事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事王君、王鸿、张劭先生，独立董事王德良、吴
非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：
赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《 关 于 2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。




    特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
    二〇一八年二月二十七日