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公司公告

青青稞酒:第三届监事会第六次会议决议公告2018-02-28  

						 证券代码:002646                     证券简称:青青稞酒                       公告编号:2018-012



                            青海互助青稞酒股份有限公司
                         第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 27 日上午 11:00,在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场会议的方式召开了公司第三届监事会
第六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名, 公
司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:
赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决
策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。
    《 关 于 2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。
    公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             青海互助青稞酒股份有限公司监事会
                  二〇一八年二月二十七日