证券代码：002646                  证券简称：青青稞酒            公告编号：2018-042



                          青海互助青稞酒股份有限公司
                      第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日下午 17:30 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董
事会第十四次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 7 月 6
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自出席会议董
事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 2 人，董事王兆三、张劭先生以通讯方式出席会议），公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
    经董事会提名委员会提名，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期自 2018
年 7 月 11 日至 2020 年 3 月 16 日。
    《关于副总经理辞职及新聘副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。




             青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                   二〇一八年七月十一日