证券代码：002646                  证券简称：青青稞酒            公告编号：2018-076



                         青海互助青稞酒股份有限公司
                    关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、捐赠概述
    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开的第三届
董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司
董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、受赠方基本情况
    名称：青海天佑德教育基金会
    住所：西宁市南大街 17 号
    统一社会信用代码：536300005950131848
    业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励
优秀贫困生。
    法定代表人：郭守明
    类型：非公募
    原始基金数额：三百万元人民币
    业务主管单位：青海省教育厅
    三、本次捐赠对上市公司的影响
    公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司
履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经
营业绩不构成重大影响。
    四、独立董事意见
    公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审
议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑
德教育基金会捐赠人民币 300 万元。
    五、备查文件
    青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议。




    特此公告。


                                                青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十二月二十七日