证券代码：002646                  证券简称：青青稞酒                 公告编号：2019-006



                         青海互助青稞酒股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日上午 09:00，在青
海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届
董事会第二十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2019
年 1 月 29 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席会议董事 9 名，
亲自出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 4 人，董事王君、张劭先生，独立董事王
德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表决结
果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十一次会议（临时）决议。


    特此公告。


                                                       青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年二月一日