证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-022
青海互助青稞酒股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月19日-5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2018年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月19日下午15:00至2018年5月20日下午15:00
的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议(定期)审议通过《关于
召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 295,629,523 股，占上市公司总股份的
65.6954％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 295,258,540 股，占上市公司总股份的
65.6130％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 370,983 股，占上市公司总股份的 0.0824％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 803,983 股，占上市公司总股份的 0.1787％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 433,000 股，占上市公司总股份的 0.0962％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 370,983 股，占上市公司总股份的 0.0824％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继
东、李想律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《2018 年度财务决算报告》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《2019 年度财务预算报告》。
同意 294,826,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7284％；反对 802,844 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过《2018 年年度报告及摘要》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《2018 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1353％；反对 368,744 股，占出席
会议中小股东所持股份的 45.8647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
总表决情况：
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1353％；反对 368,744 股，占出席
会议中小股东所持股份的 45.8647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《2019 年度监事薪酬方案》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1353％；反对 368,744 股，占出席
会议中小股东所持股份的 45.8647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构
的议案》。
总表决情况：
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1353％；反对 368,744 股，占出席
会议中小股东所持股份的 45.8647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议并以特别决议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。
同意 295,260,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 368,744 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、李想。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会
的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
