证券代码：002646                证券简称：青青稞酒                 公告编号：2019-039



                            青海互助青稞酒股份有限公司
                  第三届监事会第十四次会议(定期)决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、监事会召开情况
    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 以现
场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届监
事会第十四次会议(定期)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2019
年 8 月 12 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，亲自
出席会议监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
    监事会认为：公司根据国家财政部修订发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》 财会〔2019〕 号）、 企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 财会〔2019〕
8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）对原会计政策进行相应变
更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政
策变更。
    《 关于会计政策变更的 公 告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议(定期)决议


    特此公告。


                                                    青海互助青稞酒股份有限公司监事会
                                                            2019 年 8 月 23 日