证券代码：002646                证券简称：青青稞酒                 公告编号：2019-048



                         青海互助青稞酒股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议(定期)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日上午 9:00 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董
事会第二十五次会议(定期)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2019
年 10 月 17 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事王君、王兆基、张劭先生，独立董

事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    2、审议通过《关于子公司终止〈甘肃中酒商业管理有限公司合作协议〉的议案》，表决
结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于子公司终止投资合作协议暨对外投资进展公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    《关于会计 政策变 更的公 告》详见 指定信 息披露 媒体巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了独 立 意 见 ，详 见 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议(定期)决议。




    特此公告。




                                                          青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 10 月 28 日