证券代码：002647          证券简称：宏磊股份         公告编号：2017-034


                   浙江宏磊铜业股份有限公司
        关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”） 发
展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能
力，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）
拟出资设立控股孙公司，具体事项如下：
    一、对外投资概述
    广东合利拟以自筹资金出资600万元人民币设立广州民盛融服信息技术有限
公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资600万
元，出资比例为60%；广州共盈信息科技有限公司（以下简称“广州共盈”）出
资400万元，出资比例为40%。
    上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上
市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司第三届董事会第三十二
次会议审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
    二、投资主体介绍
    投资主体为广东合利、广州共盈。投资主体的情况如下：
    1、广东合利金融科技服务有限公司
    注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号 15 层 1501 房自编 37 号（仅限办
公用途）
    设立时间：2000 年 6 月 16 日
    注册资本：11,111.11 万元
    法定代表人：闫伟
    公司类型：内资企业法人
    统一社会信用代码：91440101723824919R
    经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术
咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供
（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企
业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人
的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设
立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资; (依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要股东和持股比例：广东合利的股东为浙江宏磊铜业股份有限公司投资额
10000 万元，投资比例 90%；深圳民盛大数据技术有限公司（公司全资子公司）
投资额 1111.11 万元，投资比例 10%。
    2、广州共盈信息科技有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册地址：广州市天河区东圃大马路天力街 7 号 535C 房（仅限办公用途）
    注册资本金：1000 万元人民币
     统一社会信用代码：91440101MA59EHWW25
     法定代表人：王锐
     成立日期：2016 年 8 月 26 日
     主营业务范围：软件和信息技术服务业
     主要股东和持股比例如下：自然人王锐，出资额 850 万元，出资比例 85%；
共盈未来信息技术（北京）有限公司，出资额 150 万元，出资比例 15%。
     三、拟设立控股孙公司的基本情况
     1、公司名称：广州民盛融服信息技术有限公司
        公司性质：有限责任公司
        注册资本：1000 万元人民币
        资金来源及出资方式：自筹资金，其中，广东合利出资600万元，出资
比例为60%；广州共盈出资400万元，出资比例为40%。
        注册地址：广东广州市
        经营范围：网络技术的研究、开发，软件开发，信息系统集成服务及信
息技术咨询服务，数据处理和存储服务等。
    上述信息以登记机构最终核准内容为准。
       四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、出资设立控股孙公司的目的
    公司全资子公司广东合利与广州共盈共同出资设立广州民盛融服信息技术
有限公司，目的是进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建
立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空
间，进一步丰富公司的产品线，构建公司更合理的业务布局，提升公司的核心竞
争力和公司的盈利水平，从而实现公司的经营目标。
    2、出资设立控股孙公司对公司的影响
   本次公司全资子公司广东合利拟进行对外投资的资金来源为自筹资金，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    3、出资设立控股孙公司存在的风险
    本次公司全资子公司广东合利拟出资设立控股孙公司是公司董事会从长远
利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的
正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对
子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
       五、其他
    本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情
况。
       六、备查文件
    1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
       特此公告




                                     浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年三月十五日