民盛金科控股股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第二次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的
立场，作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公
司第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
    鉴于公司控股股东、办公场所均发生了重大变化，根据新控股股东内蒙古仁
东科技有限公司对公司战略发展规划的调整，同时，为了进一步加强对外的辨识
度，有必要与新控股股东统一字号,因此公司拟变更公司名称、证券简称。经审
核，我们认为公司此次变更公司名称、证券简称的事项是按照当前实际情况审慎
决定的，真实准确反映了公司目前实际状况，有利于促进公司产业转型和业务拓
展。变更公司名称、证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司
股价、误导投资者的情形。
    同意公司本次变更的事项，并同意将第四届董事会第二次会议的相关议案提
交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
                            （以下无正文）




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（本页无正文，为《民盛金科控股股份公司独立董事关于第四届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事：




    曾凡跃                        康晓岳                       柴晓丽




                                                     年   月    日




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