证券代码：002647          证券简称：仁东控股         公告编号：2018-153



                   仁东控股股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知
于2018年10月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年10
月26日下午15:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现
场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议
由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    与会董事在对公司2018年第三季度报告正文及全文进行全面了解和审核后，
认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了
公司2018年第三季度报告，该报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成
果；我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三
季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年第三季度报告全文》。
    （二）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名
委员会资格审查，公司董事会提名狄瑞鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
       本议案需提交股东大会审议。
       具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
       公司董事会同意于2018年11月15日召开公司2018年第六次临时股东大会。
       具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第六次临
时股东大会通知的公告》。
       （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
       董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符
合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东
利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
       具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
       三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
       2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。


       特此公告。
 仁东控股股份有限公司
        董事会
二〇一八年十月二十九日