证券代码：002647          证券简称：仁东控股          公告编号：2018-158


                       仁东控股股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于
2018 年 10 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 26
日下午 16：30 时在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 16 层公司会议室以
现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次
会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年第三季度报告正文及全文》；
    监事会对公司 2018 年第三季度报告正文及全文进行了专项审核，认为：公
司董事会编制和审核的《2018 年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三
季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相
关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变
更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、监事会会议决议。


    特此公告。


                                                  仁东控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一八年十月二十九日