证券代码：002648         证券简称：卫星石化          公告编号：2017-035


                     浙江卫星石化股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通
知于2017年8月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017
年8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出
席会议的董事7人。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次
会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份
有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
正文的议案》；
    公司 2017 年半年度报告全文及正文详见 2017 年 8 月 15 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
    独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司会计政策变更的议案》；
    财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，
公司根据该准则要求，对政府补助相关会计政策进行变更。公司董事会认为，本
次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>
的通知》（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变
更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年
净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见 2017 年 8
月 15 日刊登于《证券时报》、中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。
   独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司投资年产 36 万吨丙烯酸
及 36 万吨丙烯酸酯和 22 万吨双氧水项目的议案》。
    详见 2017 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设年产 36 万吨丙烯酸及 36 万吨丙烯
酸酯和 22 万吨双氧水项目的公告》（公告编号：2017-039）。
   独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告




                                          浙江卫星石化股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年八月十五日