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公司公告

卫星石化:第三届监事会第十二次会议决议公告2018-07-04  

						证券代码:002648         证券简称:卫星石化           公告编号:2018-053


                    浙江卫星石化股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
通知已于2018年6月28日以书面形式送达公司全体监事。监事会于2018年7月3日
在公司会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会
议的监事3人。
    本次会议由唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定。


二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论,一致通过如下决议:
    1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人
民币 100,000 万元(含本数),使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12
个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件
   1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司监事会
    二〇一八年七月四日