证券代码：002648          证券简称：卫星石化         公告编号：2018-052


                   浙江卫星石化股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于2018年6月28日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2018年7月3日
在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席会议的董事7人。
    会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出
席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石
化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
   1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
   同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人
民币 100,000 万元（含本数），使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12
个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   2、审议通过了《关于公司制定<绿色债券发行管理制度>的议案》；
   同意为规范公司对绿色债券的发行和管理，确保募集资金专项用于公司绿色
项目，维护公司、股东及债权人的合法权益，制定本制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                      浙江卫星石化股份有限公司董事会
                                              二〇一八年七月四日