证券代码：002648         证券简称：卫星石化           公告编号：2018-059


                    浙江卫星石化股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
   浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2018 年 8
月 10 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董
事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
   会议由公司副董事长马国林先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本
次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股
份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
   1、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
摘要》的议案；
   公司 2018 年半年度报告全文及摘要详见 2018 年 8 月 11 日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。独立董事关
于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案；
   2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见 2018 年 8
月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
   同意根据本次限制性股票上市的实际情况及《上市公司章程指引(2016 年修
订)》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应
修改，总股本由 1,063,710,806 股增加至 1,065,610,806 股，公司注册资本由
1,063,710,806 元增加至 1,065,610,806 元，并据此办理工商变更登记及章程备案
手续。根据本次限制性股票激励计划股东大会对董事会的授权，本议案无须提交
股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告




                                         浙江卫星石化股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月十一日